(Cadn.com.vn) - Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã đưa tin, ngày 7-6, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng (PC16) đã bắt tạm giam Lê Thị Ngọc Mai (1967, trú P. An Khánh, TP Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra CATP cũng đã khởi tố, bắt giam một tay chân đắc lực của Mai là Nguyễn Tý (1980, trú khu Đồng Diều, P. 4, Q. 8, TP HCM) với cùng tội danh trên. Từ lời khai của hai can phạm này, đã hé mở một đường dây lừa đảo tinh vi với sự tham gia của cả chục đối tượng...

uối năm 2006, Nguyễn Tý được một số đối tượng giới thiệu tham gia đường dây lừa đảo của Lê Thị Ngọc Mai. Nhiệm vụ Tý được giao là mở tài khoản ATM tại các ngân hàng để nhận các khoản tiền lừa được, sau đó “rửa tiền” bằng cách chuyển vòng vèo qua nhiều tài khoản khác trước khi chuyển vào tài khoản của Mai. Để che giấu hành tung, Tý không dùng tên thật mà mua CMND cũ hoặc sử dụng một số CMND nhặt được, sau đó thay hình của mình vào và mang đến các ngân hàng xin mở tài khoản.

 Trợ giúp đắc lực cho Mai còn có nhiều đối tượng khác. Theo chỉ đạo của Mai, hằng ngày, những đối tượng này tìm kiếm số điện thoại trên các trang quảng cáo của các tờ báo hoặc gọi đến các số điện thoại bất kỳ. Tiếp đó, chúng gọi điện tới tự xưng là nhân viên các Cty XSKT. Biết “con mồi” ở tỉnh, thành phố nào, chúng giới thiệu là nhân viên Cty XSKT ở địa phương đó. Bọn chúng ba hoa là có “tay trong” nên việc sắp xếp một vài con số để đánh đề hoặc lô tô là không khó. Tiếp đó, chúng ba hoa sẵn sàng “chia sẻ cơ hội làm giàu” cho chủ nhân các số điện thoại được gọi với điều kiện nếu đánh đề trúng phải chi cho chúng “hoa hồng”.

Nhiều người từ chối thẳng thừng, nhưng không ít người cũng bán tín bán nghi, xin các đối tượng này cho số để “thử thời vận”. Chúng cho mỗi người một hai con số trong dãy số từ 00 đến 99 để “bao lô”. Phần đông những người nghe theo và mua đề theo con số được cho đều... trật lất, chỉ có một số ít trúng ngẫu nhiên. Có người may mắn trúng 3-4 lần nên vui vẻ chi “hoa hồng” theo yêu cầu của chúng. Tiến thêm một bước nữa, Lê Thị Ngọc Mai và đồng bọn gạ gẫm những người này làm “đại lý” cho chúng với nội dung chúng sẽ cung cấp các “con số trúng”, các “đại lý” có quyền sử dụng con số để “kinh doanh” và hưởng hoa hồng. Do bị cám dỗ bởi quyền lợi hấo dẫn, nhiều người đã gửi hàng trăm triệu đồng vào các tài khoản của Nguyễn Tý. Có thể nêu ra đây một số trường hợp:

Lê Thị Ngọc Mai

Cho đến cuối năm 2007, tổng số tiền các nạn nhân chuyển vào tài khoản do Nguyễn Tý mở khoảng 2,4 tỷ đồng. Mỗi khi tiền được chuyển vào tài khoản, Tý lại thực hiện lệnh “xé nhỏ” để chuyển vào các tài khoản ATM khác với hạn mức từ 20 triệu đồng trở xuống và để rút hết ngay trong ngày. Theo thỏa thuận, Tý giữ lại 8% và chuyển trực tiếp cho Lê Thị Ngọc Mai hoặc chuyển qua tài khoản của Mai tại Ngân hàng Ngoại thương CN Cần Thơ. Khi bắt Nguyễn Tý, cơ quan CA đã thu giữ trên 30 thẻ ATM do nhiều ngân hàng phát hành.

Theo đánh giá của CQĐT, đây là một vụ án tương đối phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều địa bàn khác nhau. Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, PC16 CATP Đà Nẵng sẽ tiếp tục khám phá, làm rõ hành vi sai phạm của nhiều đối tượng khác trong đường dây này.

Thân Lai